黄金洗钱是在第一个国家拿到黑钱,然后去到第二国家把钱交给洗钱A,洗钱A又到第三个国家交给洗钱B,洗钱B到第四个国家购买黄金,再到第五个国家交给洗钱C出售黄金,洗钱C再到第六个国家把洗好的钱打到各个空壳账号上。
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影视公司洗钱最简单,把钱给剧组,让他们一切用度按最顶格报,到时候得到的票房就是洗白的钱。
另外还有什么电话费代充洗,游戏点卡之类的洗钱方法。
不过现在最简单,也是使用最多的洗钱手段不是上述这些,而是利用空壳公司洗钱。
在一些避税天堂小国家注册空壳公司,再以公司名义申请银行账号。然后就把黑钱不停在这些公司账号转来转去。
洗钱简单来说分三层,第一层安置,先把脏钱放上金融系统。
第二层是分层,把钱进行多次转移,让人很难追查到。
第三层整合,把钱合法化的弄到自己的账户里。
羽生直树的计划非常简单,先是借第二种赌场把两亿洗白,再打给开曼群岛注册的空壳公司,然后经常数层转移,最后由维尔京群岛空壳公司的名义,买下他前几天入手的艺术品。
洗10遍以下虽然不算最安全,但2亿金额也不是太多,不会引起多重跨国追查,简直是十拿九稳。
....
羽生直树结账离开,光明正大顶着伪装的样貌走进一间度假区赌场,海星赌场。
霓虹关于赌场的法律在6年前已经改变,允许某些度假区赌场存在。
“欢迎永山先生光临本赌场。”
登记假身份和换筹码非常顺利,没人想到真实身份是一名警察。
时间很快过去,羽生直树玩了半个小时没赢没输,于是把50万筹码塞给新认识的女伴,自己则独自离开。
第一间赌场洗了4000万,只要后续3间度假区赌场顺利,今天就能全部洗完。
不得不说这种洗钱方式不是长远之计,他有预感未来还会得到更多黑钱,所以高效的洗钱方案必须要搭建好。
40分钟后,羽生直树在第二间赌场洗了5000万,正当他来到第三间赌场时,发现赌场竟然围着一批警察,听说发生大案。
羽生直树能怎么办,只能在第四间把剩余的钱都洗了。
1个小时后,羽生直树兴高采烈搂住一名性感美女离开赌场,本金1.1亿赌了1个小时,竟然还给他赢了4000万,真是不知道说什么好。
赢钱当然是好事,但是奔着洗钱来还赢4000万,估计会引起赌场的东家注意。
听说这间赌场背后是川稻会,在东京圈4000多万人中也是前10的黑道组织,而且还和河谷家有关系,这就变得有趣起来。
或者说羽生直树就是奔着川稻会而来,几天不热身都感觉某些技能生疏了。
被搂住的金发美女眼见肥羊注意力不在自己身上,赶紧用手挑逗对方说道。
“亲爱的,我困了。”
羽生直树低头看向可口的美人,把100万塞到对方礼服下的丰满中。
“困了就回去睡觉吧,我也准备回去睡了,再见。”
“哈???”
女人瞬间懵逼了,这发展不对,不是还有后续肉搏吗?
与此同时赌场内部办公室,一名拄着拐杖的老人闭目养神,等手下进来报告才睁开凶狠的眼睛。
“若头,对方的身份已经找到,只是一名普通上班族,月薪30万。”
“呵,看来果然是来洗黑钱,竟敢还厚颜无耻赢4000万,喊他们动手吧。”